Kaj so sheme kripto črpanja in odlaganja in kako se jim lahko izognete?

Neregulirani svet kriptovalut je bil priča precejšnjemu deležu prevar in shem, ena najbolj razvpitih je shema pump and dump. V zadnjem času je ta goljufiva dejavnost vse bolj razširjena, zaradi česar milijoni in milijarde vredna digitalna sredstva izginjajo s trga.

Oglejmo si, kako pride do manipulacije trga kriptovalut s shemami pump and dump.

Kaj pomeni »črpanje in odlaganje« v kriptovaluti?

Izraz »pump and dump« ni izključen za trg kriptovalut, saj se že stoletja uporablja za finančne prevare. Vendar pa je postal razvpit na področju digitalnih sredstev. Pomembno je opozoriti, da prevar s črpanjem in odlaganjem ne smete zamenjevati s prevarami s vlečenjem preprog, saj si v načinu delovanja niso podobni. Čeprav se morda zdijo podobni, razumevajoči razlika med vlečenjem preproge in shemo črpanja in odlaganja lahko pomaga zaščititi pred morebitnimi izgubami.

Ta shema vključuje umetno napihovanje in vzdrževanje cene kriptovalute, ki ji sledi prodaja z dobičkom, preden cena pade. Ta goljufiva dejavnost je s trga izbrisala digitalna sredstva v vrednosti milijonov dolarjev in povzročila znatne izgube za vlagatelje, ki so kovanec kupili na podlagi napačnih informacij.

Pomemben primer črpanja in odlaganja je prikazan v filmu "Volk z Wall Streeta". Prikazuje borzno posredništvo, kjer tržniki vlagateljem ponujajo denarne delnice z lažnimi obljubami visokih donosov. Nasprotno pa je borznoposredniška hiša sama prodala svoj delež po višji ceni.

Posredništvo je še naprej spodbujalo prodajo, dokler ni popustil nakupni pritisk, kar je povzročilo padec cen delnic in velike izgube za vlagatelje. Natančno tako deluje mehanizem črpanja in dampinga na trgu kriptovalut.

Sheme črpanja in odlaganja na kripto trgu: kaj morate vedeti

Trg kriptovalut je zaradi nereguliranosti postal stičišče prevarantov, ki z različnimi taktikami zavajajo vlagatelje. Razvpita shema pump-and-dump je ena takšnih taktik, ki se je prebila tudi v kripto svet.

Za razliko od tradicionalnih trgov imajo prevaranti na kripto trgu večjo prilagodljivost pri manipuliranju s ceno digitalnih sredstev po svoji volji, kar olajša zavajanje kupcev z lažnimi novicami ali celo lansiranje lastnih sredstev. Prevaranti uporabljajo platforme, kot sta Discord in Telegram, za oglaševanje lažnih novic in ustvarjanje navdušenja okoli kriptovalut, da bi razvneli svoje sheme. Vodijo tudi kampanje v družabnih medijih, da bi spodbudili zanimanje za njihove prevare.

Vendar pa je večina teh z implozijo različnih kripto projektov na trgu po letu 2020 sheme pump-and-dump se niso uveljavile, kar je povzročilo skoraj nič trgovalne dejavnosti izmenjave. Po navedbah Analiza verige, je od 1,1 milijona žetonov, predstavljenih leta 2022, le 40,521 vplivalo na trg.

Poročilo o analizi verige je tudi nakazovalo, da je približno 24 % od 40.521 žetonov pokazalo težnje po črpanju in odlaganju. Vrednost teh žetonov je padla za 90 % v enem tednu po njihovi uvedbi, z negativnim rezultatom varnosti, ki kaže, da je shema pump and dump postala vse bolj razširjena za manipulacija kripto trga.

Kot vlagatelj ali trgovec s kripto morate razumeti, kako te sheme delujejo in na katere znake morate biti pozorni, da zaščitite svoje naložbe.

Kako delujejo sheme Pump-and-Dump v kripto

Zdaj pa spoznajmo tehnike tržne manipulacije, ki jih prevaranti uporabljajo za črpanje in odlaganje kriptovalut.

Tako ustanovitelji kot člani skupnosti so lahko del prevar s kriptovalutami. Običajno delujejo prek skupin kripto črpalk, od koder širijo lažno pozitivne novice za določeno kriptovaluto. To dvigne ceno kovanca in spodbudi ljudi, da vlagajo v projekt. Te skupine delujejo prek platform, kot sta Discord ali Telegram, kar jim omogoča povezovanje z več vlagatelji.

Poleg tega lahko razvijalci projektov promovirajo svoje kovance prek kampanj v družbenih medijih. Mnogi projekti izvajajo plačane hashtage na Twitterju tik pred lansiranjem kovanca ali za kakršen koli razvoj v projektu. To pomaga ustvariti navdušenje nad kripto in sili ljudi, da vlagajo svoja sredstva. Posledično vlagatelji v projekt še naprej rastejo skupaj z dvigom cene kripto.

Ko se nakupni pritisk začne zmanjševati, se prevaranti takoj odpovejo in prodajo žeton, da bi dosegli večje dobičke. Vendar nenaden padec cene kovanca ujame vlagatelje nepripravljene in na koncu izgubijo svoja sredstva. Ta prefinjena metoda za goljufe jim omogoča, da udobno oropajo ljudi in zapustijo sistem.

Shema črpanja in odlaganja je nevarna naložbena praksa, na katero morate biti previdni. Pomembno je, da se zavedate taktik, ki jih uporabljajo ti goljufi, in se izognete ujetju v pomp.

4 nasveti za izogibanje shemam črpaj in odlagaj

»Kako se izogniti shemam kripto pump in dump« je pogosta skrb vlagateljev. Tukaj so štirje nasveti, kako preprečiti, da bi postali žrtev shem pump-and-dump na kripto trgu:

1. Ne verjemite hype

Prvo pravilo kripto naložbe je ignoriranje promocijskih kampanj. Tudi če je projekt zakonit, lahko njegovo trženje pretirava z njegovim potencialom, zaradi česar boste vlagali v nekaj, kar ni vredno svojega denarja. Zato je ključnega pomena, da pred naložbo opravite temeljito raziskavo. Preučite tržne trende in poiščite kategorije tehničnih indikatorjev v kripto trgovanju da vam pomagamo sprejemati premišljene odločitve. Če ignorirate nepotreben hype, se lahko izognete temu, da bi postali žrtev goljufivih shem, in naredite pametnejše naložbe.

2. Analizirajte nihanja cen

Drugi ključni vidik, ki ga je treba upoštevati pri ocenjevanju kriptovalute, so nihanja njene cene. Če vrednost manj znanega kovanca nenadoma naraste, je to lahko znak dviga cen. Podobno, če vrednost kovanca poskoči takoj po lansiranju, lahko to prav tako pomeni prevaro. Pomembno je, da kot del svoje raziskave analizirate spremembe cen kriptovalut, vendar tudi preverite morebitne verodostojne novice ali dogodke, ki upravičujejo ta nihanja. Tako se boste izognili vlaganju v projekte, ki so nagnjeni k shemam črpanja in odlaganja.

3. Izogibajte se projektom z nizko likvidnostjo

Izogibati se projektom z nizko likvidnostjo je ključnega pomena, da se izognemo shemam pump and dump. Prevaranti lahko uporabijo nizko likvidnost, da ohranijo ceno žetona visoko, kar povzroči nestanovitnost in tržno neravnovesje. To lahko tudi prepreči vlagateljem, da bi prosto dvignili svoj denar.

4. Izogibajte se projektom z velikimi nakupovalnimi zidovi

Ogromni nakupni zidovi v kriptovaluti so lahko rdeča zastava za prevaro tipa pump and dump. Običajno ustanovni člani in člani skupnosti ustvarijo nakupna naročila, da podprejo ceno kovanca, hkrati pa ohranijo prodajna naročila, da dosežejo ravnotežje. Vendar je to taktika, ki se uporablja za umetno vzdrževanje omrežja. Organizatorji lahko z njim kadar koli manipulirajo, da poberejo dobiček in opustijo projekt in njegove investitorje.

DYOR in Sledite strategijam upravljanja s tveganji

Izogibanje shemam črpanja in odlaganja kriptovalut je ključnega pomena za zaščito vaših naložb. Premišljene naložbene odločitve lahko sprejemate tako, da opravite lastno raziskavo (DYOR) in sledite strategijam obvladovanja tveganja. Bistveno je, da ste skeptični do naložbenih priložnosti, ki zvenijo predobro, da bi bile resnične, in ne sledite slepo množici.

Pred naložbo vedno natančno ocenite kriptovalute in trg. Kriptovaluta je podvig z visokim tveganjem in visoko nagrado, zato nadaljujte previdno. Če upoštevate te previdnostne ukrepe, lahko ostanete v prednosti in se izognete prevaram s črpanjem in odlaganjem.