Bralci, kot ste vi, pomagajo podpirati MUO. Ko opravite nakup prek povezav na našem spletnem mestu, lahko zaslužimo partnersko provizijo.
Skoraj 3,4 milijarde dolarjev v bitcoinih (BTC) je bilo vrnjenih, potem ko so bili ukradeni s Silk Road, tržnice temnega spleta, z žično goljufijo.
Odkritih milijard v bitcoinih in identificiran krivec
V začetku novembra 2022 je Ministrstvo za pravosodje ZDA izterjalo okoli 50,680 BTC na domu moškega iz Georgie. Ta je bil v času kraje (konec leta 2021) vreden 3,36 milijarde dolarjev, vendar je bil ob aretaciji krivca še vedno vreden milijardo dolarjev. James Zhong, zločinec za tem monumentalnim zločinom, je 4. novembra priznal krivdo.
Pri preiskavi Zhongovega doma je policija našla številne druge dragocenosti, vključno s tremi zlatimi palicami za eno unčo, 25 kovancev Casascius (fizični Bitcoin) in več kot 660.000 $ v gotovini.
FBI je od takrat zaprl Silk Road na temni splet, ki je pred tem deloval le približno dve leti. Trajalo je več kot devet let po koncu svilene poti, da so Zhonga identificirali kot storilca te velikanske kraje.
V an uradna objava ministrstva za pravosodje ZDA, je bilo navedeno, da si vlada »skupaj prizadeva zaseči: približno 51.680,32473733 Bitcoinov; 80-odstotni delež ZHONG-a v RE&D Investments, LLC, podjetju s sedežem v Memphisu z znatnimi deleži nepremičnin; 661.900 $ v gotovini zaseženih na ZHONG-jevem domu; in različne kovine, zasežene tudi iz ZHONG-ovega doma."
Poleg tega je moral Zhong predati 1004 BTC, ki jih ni porabil. Danes to znaša skoraj 20 milijonov dolarjev. V tem primeru elektronske goljufije se lahko Zhong sooči z do 20 leti zapora.
Ta dogodek je drugi največji zaseg ukradene kriptovalute s strani ameriške vlade, ki je zelo blizu vrnitvi 3,6 milijarde dolarjev leta 2016 po velikem vdoru v Bitfinex.
Zhong je pri kraji izkoristil napako Silk Road
Pri kraji 50.680 Bitcoinov je Zhong izkoristil napako pri obdelavi dvigov, kar mu je dalo možnost, da vzame veliko več Bitcoinov, kot je prvotno položil.
V zgoraj omenjeni objavi je Ministrstvo za pravosodje ZDA podalo primer Zhongovih nedovoljenih dvigov. Zapisano je bilo, da je "Zhong položil 500 Bitcoinov v denarnico Silk Road. Manj kot pet sekund po prvem nakazilu je Zhong v hitrem zaporedju izvedel pet dvigov po 500 bitcoinov – tj., v isti sekundi — kar je povzročilo neto dobiček v višini 2000 bitcoinov." Vse skupaj je Zhong izvedel 140 hitrih transakcij, da bi ukradel 51.680 BTC.
Zhong je pridobil tudi ogromne količine Bitcoin Cash
Zhong je tudi pridobil s tem zločinom pet let po dejstvu, prek Bitcoin in Bitcoin Cash trde vilice. Leta 2017 se je ta razdelitev v verigi blokov Bitcoin umaknila novi verigi blokov, znani kot Bitcoin Cash, z domačo kriptovaluto BCH.
V tem forku so enake količine BCH prejeli tisti, ki so imeli sredstva BTC. Ker je imel Zhong 50.680 ukradenih bitcoinov, se je lahko dokopal do dodatnih 50.680 v BCH, ki jih je nato pretvoril v BTC.
Kripto kriminal še zdaleč ni končan
Ker je kriptoindustrija vse bolj razširjena, izvrševanje kripto kaznivih dejanj še naprej narašča, in sicer tistih, ki so usmerjena proti imetjem bitcoinov. V prihodnosti bomo verjetno videli več velikih kripto zločinov, pa naj bo to na borzah, ponudnikih denarnic ali drugih povezanih platformah.