Prevare in sheme prežijo na vsakem vogalu kripto naložb, kar otežuje krmarjenje po pokrajini. Sheme vlečenja preproge in sheme črpanja in odlaganja sta dve izmed najbolj razširjenih in potencialno katastrofalnih kriptoprevar. Kako pa se sheme vlečenja preprog in sheme črpanja in odlaganja razlikujejo?
Kaj je Rug Pull?
Pri vlečenju preproge razvijalci pretentajo vlagatelje in jim »potegnejo preprogo« tako, da odnesejo njihove kriptožetone. Ti zlonamerni razvijalci shill žetone na platformah družbenih medijev pritegniti vlagatelje. Ko dosežejo svoj cilj, prenesejo vse vložene kriptovalute v svoje denarnice ali jih izčrpajo prek kriptomenjalnice.
Prvi korak po tem, ko je razvijalec ustvaril žeton, je privabiti vlagatelje in obljubiti dovolj dobička od njihovih naložb, ko bo žeton postal priljubljen. Uporabljajo tudi aplikacije DeFi (decentralizirane finance), ki so decentralizirane in lahko skrijejo svojo identiteto. Mnogi od
pametne pogodbe ki so jih naredili goljufivi razvijalci na teh decentralizirane aplikacije (DApps) so že opremljeni z zlonamerno kodo, da uspešno izvedejo svojo operacijo vlečenja preprog.Primeri vlečenja kripto preproge
V zgodovini kriptovalut je bilo veliko opaznih vlečenj preprog.
28. oktobra 2021 se je AnubisDAO dvignil iz bagrov podzemlja brez spletnega mesta, brez belega papirja in z malo več kot logotipom, ki so ga navdihnili DOGE in razvijalci s psevdonimi. Projekt je nato sprožil prodajo in obljubil ANKH, svoj žeton, v zameno za ETH, ki so ga zagotovili vlagatelji. Pomp je bil impresiven in v manj kot 24 urah so vlagatelji prispevali skoraj 60 milijonov dolarjev.
Še nekaj ur do zaključka prodaje je bilo vseh 13.597 žetonov ETH odstranjenih iz sklada in za vedno izginilo. Žetoni ANKH, ki so jih prejeli vlagatelji, so takoj postali popolnoma brez vrednosti in račun Twitter, ki je služil kot uradna stran Anubisa, je izklopljen. Na žalost je bil dosežen majhen napredek, saj nihče ni prepričan, ali je bil za operacijo odgovoren eden ali vsi razvijalci.
60 milijonov dolarjev je ogromno denarja. Toda kaj je s Farukom Özerjem, izvršnim direktorjem turške kripto borze Thodex, ki je potegnil 2 milijardi dolarjev, kar predstavlja 90 % vseh potegov v letu 2021?
Izvršni direktor je ustavil trgovanje na borzi v istem letu fiaska egiptovskega boga. Najprej je šlo za vzdrževanje, ki je trajalo dneve, nato pa je Özer okrivil kibernetski napad leta 2018, čemur so sledile tako imenovane sumljive transakcije v več kot 30.000 računih strank. Nazadnje je obljubil, da bodo vse stranke prejele svoja sredstva, nato pa Generalni direktor Thodexa je izginil v noč.
Kaj je shema črpanja in odlaganja?
Operacija "črpanje in odlaganje" je oblika tržna manipulacija kjer je cena kriptovalute umetno napihnjena in, ko doseže cilj, takoj vrnjena nazaj na trg.
V večini primerov, za razliko od vlečenja preprog, izvedba sheme črpanja in odlaganja zahteva malo tehničnega znanja. To shemo običajno izvaja skupina; le izbrati morajo ciljno valuto in vanjo investirati.
Za največji dobiček in enostavno manipulacijo mora ciljna kriptovaluta imeti nizko tržno kapitalizacijo in likvidnost. Potem pa ti "črpalki" na družbenih omrežjih razpihujejo kripto. To počnejo z uporabo storitev finančnih vplivnežev, kot so YouTuberji, ugledni kripto-Twitter računi itd.
Drugi vlagatelji začnejo kupovati lažni hype, ki ga ustvarijo ti vplivneži, misleč, da dobijo dober posel. Nato povečano povpraševanje začne močno zviševati ceno kripto. Ko doseže določeno raven, ki je znana samo črpalkarjem, prodajo vse svoje imetje. To je faza "odlagališča".
Ponudba, ki jo povzroči nenadna sprostitev kriptovalut, povzroči, da njena cena hitro strmoglavi. Razumljivo je, da drugi vlagatelji, ko vidijo, da njihova tako opevana kriptovaluta izgublja vrednost, postanejo panični in prodajo svoje deleže, medtem ko črpalci dobiček. Na tej točki postane podganja dirka med vlagatelji, ki jim ostanejo zdaj ničvredni žetoni. Hitreje ko prodajate, manjša je vaša izguba.
Primeri sheme kripto črpalke in izpisa
Ustvarili so nekateri anonimni razvijalci kripto projekt, imenovan Squid Game, po vzoru priljubljene serije Netflix. Ustvarili so tudi žeton SQUID-USD, ki je lahko dostopal do virtualnih iger po vzoru serije. Ti razvijalci so zmagovalcu vsake igre obljubili različne denarne nagrade.
A prišlo je do zanke, ki je nihče ni opazil, dokler ni bilo prepozno. Na žeton je bil vezan protidampinški mehanizem. Na žalost je to pomenilo, da vlagatelji niso mogli prodati. Ne, razen če so imeli tisto, čemur so razvijalci rekli "frnikole", ki jih je bilo mogoče dobiti samo z zmago v igrah.
Igre še niso bile v živo, zato ni bilo možnosti, da bi kdo zmagal in dobil kakšno frnikolo. Torej vsi lastniki niso mogli prodati ne glede na vse. Ker je bilo samo kupcev in nič prodajalcev, je vrednost žetona skokovito narasla z dveh centov 26. oktobra 2021 na 2861 $ šest dni kasneje. To je bil osupljiv prirastek za 14.300.000 %.
Ko je SQUID-USD dosegel rekordno vrednost, so jih razvijalci, ki so si pustili stran od prodaje svojih žetonov, zavrgli. Odpeljali so 12 milijonov dolarjev in lastnikom pustili ničesar razen žetona, ki je zdaj ocenjen na manj kot peni.
Kako se zaščititi pred kripto prevarami
Pri vlečenju preproge je bila likvidnost za žetonom odvzeta, zaradi česar žetona ni mogoče prodati. Kljub temu, da je cena žetona pri pump and dumps dosegla dno, lahko nekaj likvidnosti ostane v bazenih. Če pa se želite zaščititi pred shemami kriptovalut »črpaj in odlagaj« ali vlečenjem preprog, se jih morate naučiti opaziti.
1. Preverite nihanja cen
Preden investirate v katero koli novo kriptovaluto, preverite nihanje cen. Če zvišanje cen ni posledica resničnih novic, je vedno varneje, da se o tem razmišlja. Prav tako bi bilo najbolje, da se držite reguliranih, centraliziranih borz, kot sta Binance in Coinbase, kjer vlagate v obstoječe kovance in ne v nove.
2. Izogibajte se Hype
Projekt je lahko potencialna težava, če nenadoma vidite slavne osebnosti in vplivneže, da razpravljajo o njem. Legitimni kripto projekti imajo običajno namensko ekipo in skupnost, ki trži žeton.
3. Likvidnost
Preden investirate v nov projekt, preverite sklad likvidnosti. Likvidnost žetona vam lahko pove veliko o njem. Izogibajte se kriptovalutam z nizko likvidnostjo (okoli 100.000 USD), saj je z njimi mogoče zlahka manipulirati. Na primer, razvijalci projekta bi lahko v sklad vložili nekaj tisoč dolarjev in umetno povečali vrednost žetona.
4. Preverite denarnice Whale
Drug preprost način za odkrivanje goljufij s vlečenjem preprog je preverjanje dodelitve žetonov. Za vsak žeton, v katerega nameravate vlagati, preverite, koliko imajo najboljše denarnice. Splošno jih imenujemo kitove denarnice.
Če te denarnice kitov držijo do 20 % vseh razpoložljivih žetonov, je verjetno kripto prevara ali pa se lahko kmalu spremeni v to. To je zato, ker se lahko te kitove denarnice odločijo zavreči svoje žetone in zmanjšajo vrednost sredstva v nekaj sekundah.
Ti lahko preverite stanja denarnic z uporabo raziskovalcev verig blokov. Na primer, lahko bi uporabite SolScan za preverjanje denarnic v blokovni verigi Solana.
Tveganje je neizogibno, prevare pa ne
V svetu kriptovalut je vlaganje v kateri koli žeton povezano s tveganji. Vendar pa obstajajo nekatera tveganja, ki jih ni vredno sprejeti. Ti vključujejo vlaganje v projekte z zgornjimi znaki v upanju, da ne gre za vlečenje preprog ali sheme "črpanja in odlaganja".
Preden se pridružite kateremu koli kripto projektu, preverite ozadje. Zagotovite, da ima projekt legitimno ekipo, soliden likvidnostni sklad in normalna nihanja cen. Držite se tudi reguliranih izmenjav in bodite previdni, preden se lotite katerega koli projekta.
