Kljub javni naravi bitcoina je bil vedno predstavljen kot zasebni način za izvajanje finančnih transakcij brez posredovanja tretjih oseb. Vendar pa je postalo jasno, da oblasti izpopolnjujejo tehnike in orodja za sledenje plačilom v kriptovalutah. da čeprav so transakcije v verigi blokov povezane samo z naslovi denarnic, jih je mogoče izslediti do institucij oz. posamezniki.
To je vodilo do novih načinov za prikrivanje vaših transakcij bitcoinov, in sicer mešanja transakcij bitcoinov. Toda kaj je mešanje bitcoin transakcij? Kako deluje? In ali je zakonito?
Kaj je mešanje transakcij Bitcoin?
Mešanje transakcij z bitcoini je v bistvu sestavljeno iz mešanja vsote kriptovalut, katerih prednost in pot poskušate skriti, z ogromno vsoto drugih sredstev. Ljudje to počnejo prek mešalnika bitcoinov, sicer znanega kot mešalnik bitcoinov.
Centralizirano vs. Decentralizirani mešalniki
Obstajata dva glavna načina za mešanje bitcoinov: centralizirani mešalnik bitcoinov ali decentraliziran mešalnik bitcoinov.
Centralizirani mešalniki bitcoinov so pravzaprav podjetja, ki so pripravljena vzeti vaš bitcoin in ga zamenjati za druge bitcoine za plačilo storitve. Ta podjetja ponujajo preprosto rešitev za mešanje vašega bitcoina.
Ti pa še vedno predstavljajo izziv glede zasebnosti. Podjetje bo še vedno vodilo evidenco o tem, kdo je dobil kateri bitcoin in od kod prihaja. Težava je v tem, da bi bilo podjetje lahko prisiljeno objaviti take zapise ali jih predati tretji osebi.
Po drugi strani pa uporabljajo decentralizirani mešalniki bitcoinov protokoli blockchain kot je CoinJoin, da prikrijejo poreklo sredstev. CoinJoin je v bistvu strategija anonimizacije, ki se uporablja za dodajanje sloja zasebnosti sicer javni verigi blokov.
Protokol CoinJoin omogoča skupini uporabnikov, da skupaj združijo količino bitcoinov in jo nato prerazporedijo, tako da vsi dobijo nazaj enako količino bitcoinov. Po postopku nihče ne more povedati, kdo je kaj dobil ali od kod je prišlo.
Ali je mešanje transakcij Bitcoin zakonito?
Zmožnost skrivanja izvora sredstev je mešalce bitcoinov spremenila v leglo za dejavnosti pranja denarja. Ali so mešalniki bitcoinov zakoniti ali ne, je odvisno od zakonov, ki veljajo v kraju, kjer živite. Februarja 2021, po aretaciji Romana Sterlingova, domnevnega ustvarjalca Bitcoin Fog, takrat ZDA Je dejal namestnik pomočnika generalnega državnega tožilca Brian Benczkowski da je "prizadevanje za prikrivanje transakcij virtualne valute [prek mešalnika] kaznivo."
"Pravilo potovanja" Projektne skupine za finančno ukrepanje v ZDA in peta direktiva proti pranju denarja v Evropski uniji, zdaj zahtevajo, da kripto borze shranjujejo in izmenjujejo informacije o izvoru in upravičencu skupaj s kripto transakcijami, virtualno prepričljiv priljubljene kripto borze prepovedati "okužene" kovance ali kovance, ki so bili mešani.
Tornado Cash Case
8. avgusta 2022 je Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance Združenih držav Amerike dodal Tornado Cash, enega od največjih mešalnikov kriptovalut, na seznam posebej določenih državljanov in blokiranih oseb (SDN), ki uporabljajo odprtokodni protokol nezakonito. Novica je pretresla kripto svet, saj so številni večji kripto trgi in storitve začeli izvajati nova pravila.
Čeprav to ni bil prvi kripto mešalnik, ki je bil tarča vlade ZDA, je razlika v tem, da se Tornado Cash v nasprotju s primerom Bitcoin Fog ne upravlja centralno. Je decentraliziran protokol; odprtokodna programska oprema. The Sporočilo za javnost Ministrstva za finance ZDA je v svojem besedilu precej preprost:
Moč in celovitost sankcij OFAC izhaja [...] iz zmožnosti OFAC, da imenuje in dodaja osebe na seznam SDN
Težava se pojavi, če upoštevate dejstvo, da programska oprema ni entiteta ali oseba, temveč koda, kot so poudarili številni razvijalci. Toda zakaj je dejstvo, da je programska oprema koda, problem? No, glede na računalništvo in jezikoslovje so podatki jezik. In kot nekateri hitro poudarjajo in potezo označujejo za neustavno, je jezik orodje, ki ga uporabljamo za govorjenje, trdi, da je posledično koda kot jezik zaščitena s prvim amandmajem ustave ZDA.
Tvegan posel
Mešanje transakcij bitcoinov ponuja dobro raven zasebnosti sicer zasebni verigi blokov. Ta sposobnost pa je mešalnike transakcij bitcoinov spremenila v legla za dejavnosti pranja denarja.
Če želite svoje transakcije z bitcoini ohraniti zasebne, so mešalniki bitcoinov dobra alternativa. Čeprav tvegate povezavo s kriminalnimi dejavnostmi, bodo vaše kovance številne najbolj priljubljene kripto borze obravnavale kot "omadežene".
