Kako se NFT uporabljajo za trgovanje s pranjem in pranje denarja?

Nezamenljivi žetoni (NFT) so pogosta stalnica v naslovih. Nekega dne nekdo zasluži milijone s prodajo "digitalne umetnosti" kot NFT. Naslednji, potencialni start-up NFT je potegnil svoje vlagatelje in jim ukradel ves denar.

O tem ni dvoma: NFT so sporni.

Ena stvar, ki jo zaračunavajo NFT, je njihova vloga pri pranju denarja. NFT olajšajo pranje denarja iz kriminalnega podjetja kot kdaj koli prej in pomagajo kriminalnim organizacijam po vsem svetu očistiti svoje nezakonito pridobljene dobičke.

Torej, kako se NFT uporabljajo za pranje denarja?

Kaj je NFT?

Po naših razlagalec o NFT, je NFT "edinstveno digitalno sredstvo, ki ga ne morete razdeliti na manjše kose (za razliko od digitalne ali kriptovalute), vendar ima nespremenljivo in sledljivo zgodovino (kot večina digitalnih ali kriptovalut)." NFT lahko uporabite za predstavljanje vseh vrst različnih digitalnih predmetov, vendar so običajno povezani z digitalnimi umetniška dela.

Ko je enkrat ustvarjen, lahko lastnik NFT proda svoj edinstven žeton prek

Tržnica NFT, določijo poljubno ceno v upanju, da bo nekdo kupil njihov žeton. Transakcije se običajno zaključijo v kriptovaluti, čeprav obstajajo občasne prodaje v fiat valuti, kot je Beeple's Vsak dan: Prvih 5000 dni NFT, ki je bil na Christiejevi prvi digitalni umetnosti prodan za neverjetnih 69,3 milijona dolarjev dražbi.

Povezano: Najdražji NFT⁠ – in zakaj stanejo toliko

Ali se NFT uporabljajo za pranje denarja?

Težko je razumeti, kako NFT niso uporablja za pranje denarja. Vsi gibljivi deli so na voljo, da je obdelava in pranje denarja čim enostavnejša. NFT in trgovanje s kriptovalutami dodajata priročno plast abstrakcije za kriminalce, neverjetno enostavna za uporabo, učinkovito brezplačna na mestu storitve in številne funkcije zasebnosti za zagon.

Torej, kako se NFT uporabljajo za pranje denarja?

1. Zločinska združba ustvari edinstveno NFT in jo oglašuje na trgu NFT.
2. Zločinska združba kupi lastno NFT na trgu NFT z uporabo identitete, ki zakrije njeno povezavo s seboj.
3. Ponovi.

V procesu je še nekaj gibljivih delov, vendar ne veliko več, in to je grobi oris delovanja pranja denarja NFT. Organizacija, ki uporablja NFT za čiščenje denarja, bo verjetno uporabila veliko mrežo denarnic za kriptovalute in morda celo poskušala prenesti izkupiček prek menjalnika kriptovalut, da dodate več korakov med seboj in končno denarnico (kjer bo kriptovaluta zamenjana za fiat valuta).

Ko se z NFT nekajkrat »trguje«, je povezana kriptovaluta »čista«. Poleg tega, čeprav blockchain Tehnologija pomeni, da je sledenje izvirne prodajne denarnice zmešnjava, ugotoviti, kdo je dejansko lastnik denarnice, je v celoti drugačen. Predpisi Know Your Customer (KYC) in predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML) niso na voljo na vseh trgih NFT in kot taka lahko vsak odpre račun, opravi prodajo in ohrani svojo identiteto skrito.

Včasih lahko kriminalci uporabijo ukradene račune za priljubljene NFT tržnice, da dodajo dodatno legitimnost trgovini, vdrejo v račun, izvedejo prodajo in nato izginejo.

Nekateri uporabljajo isti postopek za umetno napihovanje cen NFT. Vsaka prodaja med povezanimi računi prinaša priložnost za povečanje prodajne vrednosti, ki dvigne cene višje, kot bi lahko bile razumno. Trgovanje s pranjem, kot je ta proces znan, je še ena oblika manipulacije NFT in tista, ki je povezana s pranjem denarja in drugimi oblikami goljufij NFT.

Ali je NFT pranje denarja ali trgovanje s pranjem nezakonito?

Vsekakor. Samo zato, ker govorimo o premoženju kriptovalute, ne pomeni, da ne veljajo običajni finančni zakoni. Pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, s kakršno koli metodo je nezakonito, tako kot trgovanje s pranjem za umetno napihovanje cene izdelka. Težava je v tem, da je s kriptovalutami in NFT papirnato sled veliko lažje skriti.

Povezano: Največje prevare NFT in kako se jim izogniti

Pranje denarja ni samo stvar NFT

Pomembno je omeniti, da pranje denarja NFT ni samo vprašanje kriptovalute. NFT so olajšali postopek pranja denarja, vendar kriminalci že dolgo uporabljajo redke ali visoko vredne umetnine (in druge redke starine) za pranje denarja in nezakonite transakcije. Zamenjava predmetov visoke vrednosti je razmeroma preprost način premikanja denarja med subjekti, še bolje, če lahko vrednost predmeta prilagodite svojim željam (kot pri NFT).

Poleg tega je glede na izjemno število transakcij NFT, ki se izvajajo vsak dan, zamisel, da večina trgovanja z NFT omogoča neko obliko kriminalnega podjetja, prav tako neustrezna. Vodilni trg NFT OpenSea ima zdaj več kot milijon registriranih uporabnikov. Namige, da je večina teh uporabnikov registrirana za pomoč pri pranju denarja ali drugih goljufijah, povezanih z NFT, je težko količinsko opredeliti.

Ali pa vzemite umetniško ponarejanje. Tako kot se ponarejanje dogaja v svetu umetnosti, se enako dogaja v svetu umetnosti NFT. Dejansko je postopek "kovanja" NFT umetnosti več kot preprost, saj je večino digitalne umetnosti mogoče plagiatizirati z nekaj kliki. Ko se ukradeno digitalno umetniško delo shrani v računalnik, se naloži na tržnico NFT in proda kot izvirnik. Na žalost je malo možnosti za tiste, ki ugotovijo, da so njihova digitalna umetniška dela ukradena in prodana kot NFT. Čeprav spletna mesta družbenih medijev, ki temeljijo na digitalni umetnosti, kot je DeviantArt, trdo delajo, da bi sledili slikam, ki so jih naložili njihovi uporabniki, je to dolgotrajna naloga.

Pri tem DeviantArt Protect vsak teden skenira na milijone novih slik NFT na številnih NFT tržnicah in svojim uporabnikom pošlje več kot 80.000 opozoril glede ukradenih umetnin. Kljub temu težava ostaja in DeviantArt je kaplja v morju prosto dostopne digitalne umetnosti.

Pranje denarja in NFT gresta z roko v roki – toda ali lahko to ustavimo?

Če je pranje denarja z NFT tako preprost postopek, kako ga je mogoče ustaviti?

Preprostega odgovora res ni. V "resničnem svetu" se umetniki in avtoritete zelo potrudijo, da bi izsledili in zaščitili umetniška dela. Register izgubljenih umetnin spremlja izgubljene in ukradene umetnine po vsem svetu in preprečuje njihovo prodajo v zakonitih dražbenih hišah. Bilo je nekaj uspeha pri identifikaciji denarnic za kriptovalute, ki so se uporabljale v prejšnjih rotih, ki temeljijo na kriptovalutah, denarnica, v kateri je kriptovaluta prevroča, da bi jo lahko premaknili iz katere koli valute, s čimer se vsaj izniči dobiček, dosežen s krajo.

Nekatere tržnice NFT prakticirajo KYC/AML, druge pa se dodatno poglobijo in zagotovijo, da je vsak ustvarjalec ustrezno preverjen. Toda za vsako tržnico NFT, ki sprejme takšne korake, jih še peščica več ne bo storila, kar omogoča vsakomur, da ustvari račun in prodaja, kar hoče, za kolikor hoče.

Ni dvoma, da so NFT tu, da ostanejo. Vendar bodo verjetno videli vse večjo regulacijo, saj se vlade po vsem svetu poskušajo spopasti z njihovo uporabo pri pranju denarja, davčnih utajah, spletnih goljufijah in drugih kriminalnih dejavnostih.

Ne bi ukradli JPEG: Kaj pomeni množičen Heist z desnim klikom za NFT?

En človek, ena miška, vsi NFT. Kako je en človek prenesel vsak NFT in kaj to pomeni za te kontroverzne žetone?

Preberite Naprej

O avtorju